Вопрос: «Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?»
Ответ: «Да, обязаны».
В Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – «Закон») в мае 2020 года были внесены изменения, согласно которым юридические лица обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них, документально фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое:
Таким образом, для целей Закона физическое лицо будет квалифицироваться как бенефициарный владелец, если его доля участия (процент принадлежащих ему акций) в конечной материнской компании будет позволять ему определять решения, принимаемые такой компанией.
В состав информации, которую необходимо собрать о бенефициарном владельце, входят следующие сведения:
Положение о ПВТ не освобождает резидентов ПВТ от выполнения обязательства по сбору информации о своих бенефициарных владельцах.
В марте 2021 года в Положение о ПВТ внесено дополнение, согласно которому лишение статуса резидента ПВТ может осуществляться в случае невыполнения предписания, вынесенного администрацией ПВТ по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Резиденты ПВТ обязаны ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию Парка отчет об осуществляемой резидентом ПВТ деятельности по форме, определяемой администрацией Парка. Форма отчета предусматривает раскрытие следующей информации о бенефициарных владельцах: ФИО, мобильный телефон, e-mail.
1 Инструкция о порядке функционирования межбанковской системы идентификации утверждена Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 21 сентября 2016 года № 497. В соответствии с Приложением к Инструкции к контактным данным о клиенте относятся в том числе сведения о номера контактных телефонов и адрес электронной почты.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о последних изменениях в законодательстве и новостях SBH Law Offices
Пишите нам в мессенджеры:
Заказать звонок
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправить резюме
Форма обратной связи для соискателей
Подайте заявку прямо сейчас и начните карьеру в SBH Law Offices!