Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

Вопрос: «Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?»

Ответ: «Да, обязаны».

Обоснование

В Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – «Закон») в мае 2020 года были внесены изменения, согласно которым юридические лица обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них,  документально фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое:

  • является собственником имущества клиента;
  • либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев);
  • либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

Таким образом, для целей Закона физическое лицо будет квалифицироваться как бенефициарный владелец, если его доля участия (процент принадлежащих ему акций) в конечной материнской компании будет позволять ему определять решения, принимаемые такой компанией.  

В состав информации, которую необходимо собрать о бенефициарном владельце, входят следующие сведения:

  • фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);
  • гражданство;
  • дату и место рождения;
  • место жительства и (или) место пребывания;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация;
  • данные о выгодоприобретателе (при наличии);
  • иные данные, определяемые Национальным банком в целях формирования межбанковской системы идентификации (например, сведения о номерах контактных телефонов (в том числе номер мобильного телефон) и адреса электронной почты)1.

Положение о ПВТ не освобождает резидентов ПВТ от выполнения обязательства по сбору информации о своих бенефициарных владельцах.

В марте 2021 года в Положение о ПВТ внесено дополнение, согласно которому лишение статуса резидента ПВТ может осуществляться в случае  невыполнения  предписания,  вынесенного администрацией ПВТ по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Резиденты ПВТ обязаны ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию Парка отчет об осуществляемой резидентом ПВТ деятельности по форме, определяемой администрацией Парка. Форма отчета предусматривает раскрытие следующей информации о бенефициарных владельцах: ФИО, мобильный телефон, e-mail.   


1 Инструкция о порядке функционирования межбанковской системы идентификации утверждена Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 21 сентября 2016 года № 497. В соответствии с Приложением к Инструкции к контактным данным о клиенте относятся в том числе сведения о номера контактных телефонов и адрес электронной почты.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о последних изменениях в законодательстве и новостях SBH Law Offices