Анастасия МАЛАХОВА

Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

// sbh-partners.com

Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

Вопрос: «Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?»

Ответ: «Да, обязаны».

Обоснование

В Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – «Закон») в мае 2020 года были внесены изменения, согласно которым юридические лица обязаны определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них,  документально фиксировать, хранить полученную информацию и представлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое:

Таким образом, для целей Закона физическое лицо будет квалифицироваться как бенефициарный владелец, если его доля участия (процент принадлежащих ему акций) в конечной материнской компании будет позволять ему определять решения, принимаемые такой компанией.  

В состав информации, которую необходимо собрать о бенефициарном владельце, входят следующие сведения:

Положение о ПВТ не освобождает резидентов ПВТ от выполнения обязательства по сбору информации о своих бенефициарных владельцах.

В марте 2021 года в Положение о ПВТ внесено дополнение, согласно которому лишение статуса резидента ПВТ может осуществляться в случае  невыполнения  предписания,  вынесенного администрацией ПВТ по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Резиденты ПВТ обязаны ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию Парка отчет об осуществляемой резидентом ПВТ деятельности по форме, определяемой администрацией Парка. Форма отчета предусматривает раскрытие следующей информации о бенефициарных владельцах: ФИО, мобильный телефон, e-mail.   


1 Инструкция о порядке функционирования межбанковской системы идентификации утверждена Постановлением Национального банка Республики Беларусь от 21 сентября 2016 года № 497. В соответствии с Приложением к Инструкции к контактным данным о клиенте относятся в том числе сведения о номера контактных телефонов и адрес электронной почты.

Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?
Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

Анастасия МАЛАХОВА

Адвокат, партнер адвокатского бюро

Минск

Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

(+375-44) 515-21-23

Обязаны ли резиденты ПВТ раскрывать администрации Парка информацию о своих бенефициарных владельцах?

anastasiya.malakhova@sbh-partners.com




Специализация:

Налогообложение

Трудовые отношения

Внешнеэкономическая деятельность

Интеллектуальная собственность

Страхование

Договорное право


Языки:
белорусский, русский, английский